Los días 29 y 30 de septiembre de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Roatán, Honduras, una Sesión de Formación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que contó con la participación de coordinadores nacionales y representantes de los 18 países miembros del organismo. La actividad tuvo como objetivo profundizar los conocimientos de las delegaciones sobre los procesos, estándares y principales desafíos de esta quinta ronda de evaluaciones.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del organismo para fortalecer la preparación tanto de los países que serán objeto de evaluación, como de las delegaciones que participan en el proceso. En particular, se destacó el papel fundamental de los coordinadores nacionales, y demás delegados representantes de los países miembros en garantizar la mutualidad de los procesos, así como su contribución para asegurar la calidad y consistencia de los Informes de Evaluación Mutua (IEM) resultantes.
Durante la primera jornada se abordaron los principales aspectos del proceso de evaluación de la Quinta Ronda, incluyendo los procedimientos de seguimiento y recalificación, las modificaciones a los Estándares Internacionales del GAFI y sus implicaciones para el cumplimiento técnico. Asimismo, se profundizó en la importancia del análisis de los riesgos y el contexto nacional de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación como elementos transversales para el desarrollo de las evaluaciones mutuas.
La segunda jornada estuvo enfocada en la evaluación de la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP, destacando la relevancia de contar con información estadística y cualitativa que permita demostrar los resultados alcanzados por los países. También se abordaron los roles y responsabilidades de las distintas partes involucradas, los mecanismos para garantizar la calidad y consistencia de las evaluaciones, las Acciones Recomendadas Clave y sus respectivas Hojas de Ruta, así como los procesos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés) y una demostración de la plataforma digital SIEM 2.0, orientada a facilitar la gestión, trazabilidad y colaboración entre las partes involucradas en los procesos de evaluación mutua.
Mediante estas iniciativas, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de sus países miembros y con el desarrollo de procesos de evaluación mutua rigurosos, consistentes y de calidad, en línea con los Estándares Internacionales del GAFI y las expectativas de la Red Global.
Finalmente, el organismo agradece a la delegación hondureña, en específico a la Coordinación Nacional a cargo del abogado César Castellanos, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras, por su compromiso con las tareas de GAFILAT y por la gran hospitalidad mostrada, haciendo posible el desarrollo exitoso de esta actividad.
