México
El GAFILAT brinda a sus países miembros la oportunidad de integrar una comunidad regional cuyo fin último es la colaboración y apoyo mutuos.
En la actualidad, resulta indudable que la prevención, la identificación y el combate al LA/FT/FP juegan un papel crucial en la estabilidad social e integridad financiera de los países pues, a partir de ello, es posible descubrir otros delitos precedentes y redes delincuenciales que perjudican a las sociedades y la solidez del Estado de Derecho de los países.
Tomando como referencia la experiencia mexicana, el GAFILAT brinda a sus países miembros la oportunidad de integrar una comunidad regional cuyo fin último es la colaboración y apoyo mutuos, a partir de proyectos, iniciativas y alianzas estratégicas, dota de diversas herramientas a los países para abordar riesgos existentes y emergentes en materia ALA/CFT/CFP.
“El acompañamiento, la colaboración y el apoyo del GAFILAT y sus miembros, han coadyuvado a comprender la importancia del cumplimiento efectivo de los estándares internacionales del GAFI”.
Para México, el acompañamiento, la colaboración y el apoyo del GAFILAT y sus miembros, han coadyuvado a comprender la importancia del cumplimiento efectivo de los estándares internacionales del GAFI, y ha incentivado el trabajo continuo para perfeccionar el desarrollo de políticas nacionales y regionales en materia de prevención y combate al LA/FT/FP.
A lo largo de los 17 años que México ha tenido la responsabilidad y oportunidad de ser miembro del GAFILAT, sus instituciones se han beneficiado con cada herramienta de cooperación y proyecto emprendido, además, se ha logrado desarrollar un mejor enfoque respecto a los objetivos planteados en su política de seguridad pública, la cual prioriza la desarticulación de redes financieras criminales y el fortalecimiento de sus instituciones para evitar que sean utilizadas y corrompidas por la delincuencia.
Para México, resulta evidente el liderazgo que el GAFILAT ha tenido como Organismo Regional Estilo GAFI, y que su enérgico trabajo ha coadyuvado a la integración de los países de la región, a través del fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT/CFP.
México se integró como miembro de pleno derecho a GAFILAT en el año 2006.
Nota por: Sandino Luna Almeida (Coordinador Nacional de los Estados Unidos Mexicanos ante el GAFILAT / Director General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera)
