Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región. La actividad, organizada juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFI, permitió generar un espacio de intercambio entre autoridades, sector privado y organismos internacionales para abordar amenazas y mejorar los mecanismos de cooperación regional.
Durante las sesiones de trabajo se discutieron, entre otros temas:
i. Los riesgos asociados a la extorsión como facilitador del LA y su creciente vínculo con el crimen organizado, compartiendo experiencias prácticas y herramientas investigativas entre países miembros del GAFILAT y de la red global.
ii. El rol de las asociaciones público-privadas, el intercambio de información entre actores privados y el uso de tecnologías de supervisión para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y fortalecer el enfoque basado en riesgos.
iii. La experiencia de Canadá en su proceso de evaluación mutua de V Ronda. Cambios principales respecto de la evaluación anterior, retos significativos y buenas prácticas.
El GAFILAT expresa su especial agradecimiento a los países participantes por su apertura al intercambio de casos y buenas prácticas, lo que permitió enriquecer el conocimiento sobre los temas abordados y promover la coordinación internacional frente a fenómenos transnacionales.
De manera particular, se reconoce el valioso apoyo del BID como cooperante del GAFILAT, quien hizo posible la realización de esta iniciativa.
