El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la visita de alto nivel a la República de Costa Rica, los días 3 y 4 de marzo de 2026, como parte del inicio formal del proceso de Evaluación Mutua del país. Esta etapa tiene por objeto iniciar formalmente el proceso de evaluación, dialogar con las máximas autoridades nacionales sobre su importancia y reforzar el compromiso institucional necesario para afrontar el proceso, en línea con los estándares internacionales del GAFI.
La delegación del GAFILAT estuvo integrada por Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del organismo; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, Vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT y Coordinador Nacional de Colombia; Sergio Espinosa Chiroque, ex Presidente del GAFILAT y Coordinador Nacional del Perú; y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, ex Presidenta del GAFILAT y Coordinadora Nacional de Paraguay.
Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado.
La agenda del 4 de marzo incluyó una reunión con representantes del sector financiero y APNFD, así como encuentros focalizados con otros organismos específicos clave del sector público, Tales como el Ministerio Público, Policía Judicial y Jueces, así como Supervisores de los 4 mercados regulados y de las APNFD y supervisor de los Notarios. Estas instancias permitieron abordar el alcance del proceso de evaluación y promover una comprensión compartida sobre la importancia de una respuesta articulada de todo el sistema nacional.
Al igual que en otras visitas de alto nivel realizadas por el GAFILAT en la región, esta misión permitió poner de relieve la relevancia del compromiso político e institucional al más alto nivel para el adecuado desarrollo de la evaluación mutua. Asimismo, evidenció la importancia de la coordinación entre las autoridades públicas y el sector privado para fortalecer la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP del país. La experiencia reciente del GAFILAT muestra que estas visitas constituyen un hito clave para el inicio del proceso y para reafirmar el respaldo de las autoridades nacionales a la evaluación.
El GAFILAT reconoce la disposición y el compromiso de Costa Rica con este ejercicio, que constituye una herramienta central para medir el nivel de cumplimiento técnico y efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP, así como para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, el GAFILAT agradece especialmente la articulación y organización del proceso de la visita por parte de la UIF de Costa Rica, que permitió que se desarrollara de forma exitosa y en línea con los procedimientos.
