El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. LEER MÁS
Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente delitos que, en esencia, son redes transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y opacan a cualquier esfuerzo individual aislado. LEER MÁS
Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. LEER MÁS
Durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024, se celebró en la ciudad de Santiago, Chile.; el curso sobre prevención, identificación y combate al financiamiento del terrorismo, el cual se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con expertos del Tesoro Público y la Guardia Civil de España, impartieron la capacitación, con el valioso apoyo de la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo fue generar consciencia sobre los riesgos de FT en el país, así como la necesidad de conocer su evolución, los estándares internacionales que permiten a los países mejorar sus tareas de identificación, prevención y represión de dichas conductas, a la vez que permitió un espacio de diálogo entre las diversas autoridades pertinentes para conocer mejor las áreas de mejora que tiene el país para robustecer su sistema
El evento contó con la apertura de Carlos Pavez Tolosa, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile y coordinador nacional de dicho país ante el GAFILAT; con la participación de más de 40 funcionarios públicos de las distintas autoridades competentes de Chile.
Durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024, se celebró en la ciudad de Santiago, Chile.; el curso sobre prevención, identificación y combate al financiamiento del terrorismo, el cual se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con expertos del Tesoro Público y la Guardia Civil de España, impartieron la capacitación, con el valioso apoyo de la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo fue generar consciencia sobre los riesgos de FT en el país, así como la necesidad de conocer su evolución, los estándares internacionales que permiten a los países mejorar sus tareas de identificación, prevención y represión de dichas conductas, a la vez que permitió un espacio de diálogo entre las diversas autoridades pertinentes para conocer mejor las áreas de mejora que tiene el país para robustecer su sistema
El evento contó con la apertura de Carlos Pavez Tolosa, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile y coordinador nacional de dicho país ante el GAFILAT; con la participación de más de 40 funcionarios públicos de las distintas autoridades competentes de Chile.
La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) es una red de contactos de los países miembro del GAFILAT que tiene por objetivo el de intercambiar información y facilitar la identificación y localización de productos o instrumentos del delito, con el objetivo de lograr su recuperación. Asimismo, se cuenta con puntos de contacto de España, Francia, Italia y Andorra, lo que ha coadyuvado en el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Como parte de los compromisos de la Red se encuentra que debe consolidarse como un centro de experiencia en todos los aspectos para perseguir los ingresos procedentes del crimen, promover el intercambio de información, facilitar asistencia legal mutua, compartir las buenas prácticas, conocimiento y experiencias con las autoridades nacionales competentes en materia de identificación y recuperación de activos vinculados a hechos ilícitos.
2010
Desde 2010, la RRAG cuenta con una plataforma electrónica que asegura la protección y seguridad de las solicitudes y respuestas de los puntos de contacto. Dicha plataforma es administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas de Costa Rica (ICD), y ha resultado ser un instrumento determinante para que la RRAG desarrolle su objetivo y se garantice un intercambio oportuno y adecuado entre puntos de contacto.
Bienes y activos identificados entre puntos de contacto RRAG
Asistencias legales mutuas emitidas como producto del intercambio de la RRAG
Bienes y activos identificados entre RRAG y otras redes
Valor estimado de los activos identificados
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Investigación de posible asociación ilícita y trata de personas en una congregación religiosa. |
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Indagación sobre explotaciones fraudulentas y lavado de activos. |
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Investigación en la venta de pertrechos militares con sobreprecio, identificando remesas al exterior cuyos destinos de desconocían. |
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Elaboración de un convenio bilateral para la colaboración en un caso en curso entre dos países de la RRAG para la eventual repartición de los bienes identificados por el intercambio de información. |
Actualmente la conforman los 18 países miembro del GAFILAT, además de Andorra, España, Italia, Francia y la Secretaría de la Red de Recuperación de Activos Interagencial de Candem (CARIN – por sus siglas en inglés).
Además, la RRAG cuenta con los siguientes observadores y organismos cooperantes: ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARINSA, ARIN-EA, ARIN WCA, INTERPOL, el Banco Mundial, UNODC, la OEA, la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea.
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La RRAG es facilitada por el GAFILAT y se encuentra como un subgrupo dentro de la órbita del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), por lo que le corresponde a este Grupo dar seguimiento a la red y coordinar su relacionamiento con el Pleno de Representantes. |
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Secretaría de la RRAG: la Secretaría de la RRAG la ejerce el técnico especialista que asiste al GTAO del GAFILAT. Tiene como función apoyar a la coordinación con la implementación de las actividades que realice la RRAG y dar seguimiento a los puntos de contacto. |
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Coordinación de la RRAG: dentro de su estructura se encuentra co-coordinada por dos puntos de contacto de la Red, que pueden ser elegidos anualmente y su papel es asistir las actividades de la RRAG con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. |
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La RRAG está conformada por puntos de contacto de autoridades policiales, fiscales o ministerios públicos, unidades de inteligencia financiera u otras autoridades de los países miembro de la RRAG con funciones relacionadas con la detección, investigación y sanción del LA, sus delitos determinantes y el FT. |
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Para conocer más sobre estas redes, consulte el documento "Inventario de redes existentes a nivel global para la identificación y recuperación de activos producto del delito."
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La RRAG sirve como un mecanismo para la identificación de sujetos y bienes y que esta información pueda ser intercambiada para fortalecer los casos de los países que forman parte de la Red. Aunque el objetivo de la RRAG es identificar activos del delito, por supuesto se espera que esta información impulse los pasos siguientes para implementar los mecanismos formales de cooperación internacional para que esos bienes localizados se integren a un proceso judicial, hagan parte de las investigaciones, y en última instancia se pueda implementar medidas cautelares o definitivas contra ellos.
Desde esta perspectiva, gracias a la información intercambiada, se han generado cartas rogatorias y otras asistencias legales entre países. Esta información más definida permite que esa cooperación internacional tenga más resultados e impacto. Incluso hay casos donde se ha llegado a aplicar medidas de aseguramiento sobre personas, medidas cautelares sobre bienes (cuentan inmovilizadas, muebles o inmuebles incautados, entre otros) e incluso se ha llegado a generar condenas. En un caso particular, dos países elaboraron un convenio bilateral para la colaboración en el caso en curso y para la eventual repartición de bienes producto de este.
Los países del GAFILAT han incrementado el uso de la RRAG para una mejor y mayor cooperación internacional. Es así que, tomando en consideración la implementación de los estándares internacionales del GAFI, las actividades que desarrolla la RRAG, y en particular el intercambio de información entre puntos de contacto, resultan un mecanismo para implementar y mostrar resultados en cooperación internacional en materia de identificación de bienes. Lo anterior se hace evidente en ciertos Informes de Evaluación Mutua (IEM) de la 4ta Ronda de los países del GAFILAT ya que se incluyó el intercambio de información vía la RRAG como un elemento para demostrar la efectividad en la cooperación internacional.
Por otro lado, la Presidencia del GAFI (2022-2024) y la Presidencia del GAFILAT (2023) marcaron como parte de sus prioridades la recuperación de activos, a fin de remarcar la relevancia de que los países cuenten con las herramientas necesarias para continuar fortaleciendo sus capacidades técnicas y también para ayudar a los países a construir sistemas de recuperación de activos más eficaces para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y proteger el sistema financiero internacional.
Adicionalmente, el GAFI realizó modificaciones a los estándares internacionales en materia de recuperación de activos, en particular las Recomendaciones 4, 30, 31, 38 y 40.
En virtud de lo anterior, el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT aprobó la Declaración de Cartagena de Indias: Un llamado a reforzar el compromiso y las medidas de recuperación de activos a nivel regional, donde se refleja la voluntad y compromiso de los países del GAFILAT de seguir fortaleciendo sus sistemas en esta materia, así como con los nuevos estándares del GAFI. Además, se reitera el apoyo a la RRAG y con las demás iniciativas relacionadas del GAFILAT.
Para mayor información: Declaración de Cartagena de Indias - Gafilat
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Entre el 8 y el 19 de enero de 2024 se llevó a cabo la visita in situ del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
La visita in situ es una etapa clave del proceso, ya que tiene por objetivo verificar en qué medida los estándares internacionales antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) se están implementando en el país.
El equipo de evaluación está integrado por expertos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y República Dominicana, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Por parte del país, el proceso es coordinado por la Coordinación Nacional ante el GAFILAT, que es desempeñada por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
Durante las dos semanas que duró la visita, se desarrollaron más de 40 reuniones de trabajo con todas las autoridades competentes y sectores clave del sistema ALA/CFT. Se mantuvieron sesiones con el Fiscal General de la República, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Ministra de Economía, la Fiscal Adjunta a cargo de la UIF, la Superintendenta del Sistema Financiero, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades relevantes.
Se celebraron, además, entrevistas con representantes de múltiples sectores, entre ellos el sector bancario, de valores, de seguros, cooperativos, proveedores de servicios de bitcoin y de activos digitales, remesadoras de fondos, cambios, inmobiliario, casinos, abogados, notarios, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas y organizaciones sin fines de lucro.
El equipo evaluador resaltó y agradeció la gran hospitalidad y compromiso de las autoridades ALA/CFT del país, que prestaron una gran disposición y cooperación fundamental para el éxito de la misión.
El informe de evaluación será presentado y discutido durante el Pleno de Representantes del GAFILAT de fines de julio de 2024, y se espera su publicación un me después, luego de finalizado el período de revisión de calidad y consistencia por parte de la Red Global del GAFI, que integra a 207 jurisdicciones a lo largo del planeta.
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la… LEER MÁS
En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la… LEER MÁS
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